如果你从投机硬币中赚到 1000 万，银行会检查吗？投机有什么风险？ ?

我投币赚了1000万，银行会查吗？

【我炒币赚1000万银行会查吗】有业内人士表示，参与炒币的玩家可能会在过去的一年中第一次遇到卡被冻结的情况交易虚拟货币银行卡被冻结，或者二。普通老百姓炒币上千万汇入个人账户，会不会有法律风险？

2020年以来，与公安部、央行等部门合力打击利用比特币、稳定币等虚拟资产开展的跨境赌博资金链行动、洗钱和资金转移活动，受到更密切的关注。一旦涉及到一些非法资金的传输链，比如在涉嫌涉案的OTC商户出售虚拟币，或者被银行判定为异常交易，银行卡将被冻结三天至两天。年。别等了。

不得不说，买而不敢卖，盈利却难以变成真正的财富，当比特币价格屡创新高时，类似的遭遇就像一朵云，笼罩着所有人。在投币者的头上。投机1000万元后，银行可能会核实信息。

一般来说，当个人银行卡收到数千万元的转账时交易虚拟货币银行卡被冻结，银行会进行反洗钱调查。一般来说，当你的钱进来时，银行的客服会打电话询问你的钱的来源和途径。如果发现问题，帐户可能会被冻结。到其他机构调查。不代表你汇了几千万，银行会查你的来源。有时只是转了几万元，银行系统识别出问题，会打电话调查。

值得一提的是，为了避免银行卡被冻结，投币玩家总结了很多经验。例如，不要使用工资卡或普通卡进行买卖。如果他们被冻结，抵押贷款和汽车贷款将被终止。如果失败，信用报告也会出现问题。不要使用大银行的卡，因为风险控制更严格。卖币获得的资金立即买进理财产品，然后提现。